El empresario Lázaro Báez y el ex financista Leonardo Fariña fueron condenados por el delito de «lavado agravado» en relación con la compra de un campo de 152 hectáreas y un segundo terreno en una zona exclusiva de José Ignacio, en Punta del Este, Uruguay. Estas condenas forman parte de una de las causas derivadas de la investigación conocida como «la ruta del dinero K», que ha expuesto un entramado de corrupción y maniobras financieras ilícitas.
Lázaro Báez, quien ya cumplía una pena de doce años de prisión, recibió una nueva condena de cuatro años y seis meses. La sentencia, dictada por mayoría, lo encontró culpable de haber gestionado la compra de los terrenos mediante testaferros y sociedades fantasmas, con el objetivo de blanquear dinero de origen ilícito.
Leonardo Fariña, que colaboró con la justicia en la causa, fue condenado a dos años y seis meses, una pena que se redujo debido a su rol como «arrepentido». Sin embargo, su condena definitiva se unificó en cuatro años, al combinarse con otras penas por distintos delitos.
Además de Báez y Fariña, otros acusados también fueron condenados por su participación en las operaciones de lavado de dinero. Daniel Pérez Gadín, exdueño de la financiera «La Rosadita» y funcionario de la sociedad Jumey S.A., que adquirió el campo en cuestión, recibió una condena de cuatro años de prisión. Jorge Óscar Chueco, abogado vinculado a las operaciones, fue sentenciado a tres años y seis meses de cárcel.
Detalles de la causa
La causa, que se centró en la adquisición del campo «El Entrevero», entre los balnearios de José Ignacio y La Barra, y otro terreno en la misma área, reveló que las propiedades, valoradas en 14 millones de dólares, fueron adquiridas a través de complejas maniobras financieras para ocultar el origen de los fondos.
En 2011, Leonardo Fariña contactó a una inmobiliaria con la intención de desarrollar un emprendimiento en «El Entrevero». La compra se concretó a través de la firma Traline S.A., radicada en Uruguay, y fue posteriormente transferida a Jumey S.A., presidida por Pérez Gadín. Esta cadena de transacciones, según la justicia, fue utilizada para lavar dinero proveniente de actividades ilícitas.
Fallo judicial
El tribunal compuesto por los jueces Néstor Costabel, María Gabriela López Iñíguez y Jorge Gorini, quienes ya habían condenado a Báez en el pasado, determinó las penas en base a la gravedad de los delitos y la participación de cada acusado. La fiscalía había solicitado inicialmente seis años de prisión para Báez y cuatro años para Fariña, pero las sentencias finales fueron ajustadas teniendo en cuenta las circunstancias del caso.
Con estas nuevas condenas, el caso «la ruta del dinero K» sigue desentrañando la red de corrupción que involucró a altos niveles del poder político y empresarial en Argentina, marcando un capítulo más en la lucha contra el lavado de activos en el país.