La Justicia argentina llevó adelante un operativo masivo sobre el corazón institucional del fútbol nacional: se ordenaron allanamientos simultáneos en la sede de la AFA, su predio en Ezeiza y 17 clubes de fútbol, en el marco de la causa que investiga a Sur Finanzas por presunto lavado de dinero y evasión fiscal.
Objetivo: rastrear los vínculos financieros de Sur Finanzas con el fútbol
El juez federal Luis Armella ordenó los operativos a pedido de la fiscal Cecilia Incardona, luego de denuncias de la Dirección General Impositiva (DGI). Se busca determinar si la financiera ligada al entorno del presidente de la AFA (Claudio Tapia) operó como prestamista dentro del fútbol, y si los clubes devolvían dinero usando derechos de televisión, marketing o acuerdos comerciales.
Según los informes oficiales, las fuerzas se llevaron documentación, computadoras y registros contables de los clubes y sedes allanadas. El objetivo: reconstruir el circuito económico de Sur Finanzas dentro del fútbol.
Los clubes alcanzados por los allanamientos
Entre los clubes allanados este martes se encuentran equipos de Primera División y del ascenso. Según fuentes judiciales, la lista incluye a los siguientes clubes:
* Racing Club
* Club Atlético Independiente
* San Lorenzo de Almagro
* Barracas Central
* Argentinos Juniors
* Platense
* Banfield
* Brown de Adrogué
* Club Atlético Temperley
* Dep Morón
* Los Andes
* Excursionistas
* Acassuso
* Club Atlético Dock Sud
* Victoriano Arenas
* Deportivo Armenio
Además de clubes, también se allanó el predio de Ezeiza de la AFA y otras sedes vinculadas al expediente.
La causa contra Sur Finanzas comenzó tras un denuncia de la DGI por posible evasión del impuesto al cheque por más de 3.300 millones de pesos, y por una maniobra de lavado por unos 818.000 millones de pesos, mediante movimientos de sociedades ficticias, monotributistas sin capacidad económica y transferencias irregulares.
Entre las hipótesis que analiza la Justicia:
* Que Sur Finanzas concedía préstamos a clubes, muchas veces atados a contratos de sponsoreo o marketing.
* Que la devolución de esos préstamos se concretaba a través de ingresos por derechos de TV, marketing o de transmisión, lo que podría ocultar maniobras de blanqueo.
La fiscalía solicitó además el levantamiento del secreto fiscal y bancario de los clubes alcanzados, para analizar sus movimientos y contratos.